Commonwealth Bank of Australia (CBA) согласился на выплату рекордного штрафа на сумму 700 млн австралийских долларов, или 529,3 млн долларов, для урегулирования конфликта с отмыванием денег.Такая сумма штрафа является крупнейшим денежным штрафом в истории корпоративного сектора Австралии. Объем выплаты в два раза выше 375 млн австралийских долларов, которые зарезервировал СВА.Это второй серьезный случай в практике банка. Новый генеральный директор банка Мэтт Коми, сменивший Иэна Нарева после первого скандала, дал свое согласие на урегулирование претензий регуляторов спустя месяц после признания обвинений в манипулировании ставками.СВА признал, что нарушил законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 53750 случаях.Крупнейший австралийский банк не уведомил надлежащим образом регулирующий орган о сделках, которые были связаны с несколькими клиентами, которые представляют «потенциальный риск терроризма или финансирования терроризма».О нарушениях стало известно в августе 2017 года. Тогда банк объяснил их компьютерной ошибкой, но обвинения спровоцировали распродажу ценных бумаг банка. Спустя две недели после того, как разразился скандал, И. Нарев объявил о своем уходе.«Наше сегодняшнее соглашение – четкое признание наших неудач и важный шаг на пути продвижения банка вперед», – заявил Мэтт Комин.В рамках урегулирования, которое должно получить одобрение Федерального суда, банк признал, что не принял всех необходимых мер для выявления, смягчения и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма.СВА сообщил, что зарезервирует 700 млн австралийских долларов в своих финансовых результатах за текущий финансовый год, они будут обнародованы в августе.Австралийское правительство пообещало усилить надзор за финансовым сектором и ужесточить наказание за корпоративные преступления.СВА сообщил, что он зарезервирует 700 млн австралийских долларов в своих финансовых результатах за текущий финансовый год, которые будут обнародованы в августе.Австралийское правительство пообещало усилить надзор за финансовым сектором и ужесточить наказания за корпоративные преступления.
Источник: RSS-лента "Новостная лента Форекс"
