«Мастер-банк» лишился лицензии за проведение сомнительных операций

20131120_103505 - «Мастер-банк» лишился лицензии за проведение сомнительных операций

Мастер-Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

Источник: Яндекс.Новости: Финансы

20.11.2013 09:41   (просмотров: 984)

Также на эту тему